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La Cámara de Diputados aprobó este jueves la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech. El documento, está conformado por 145 artículos divididos en siete títulos, tiene por objetivo regular los servicios financieros que prestan las…
El sector inmobiliario se encuentra expuesto a las amenazas de Lavado de Activos, se afirma en el informe de evaluación mutua realizada a México por parte de GAFI. En este informe se analiza el nivel de cumplimiento con las 40…
De acuerdo a la 1ª. Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, realizada en el mes de julio de 2016 por la Unidad de Inteligencia Financiera en colaboración con las instancias que participan…
Si la entidad en la que laboras es considerada Actividad Vulnerable, una de las obligaciones que tiene ante la autoridad es contar con un documento en el que se desarrollen lineamientos de identificación de clientes o usuarios, así como los…
La Secretaria De Hacienda y Crédito Público, dio a conocer en fecha 09 de marzo de 2017, la resolución en la que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115…