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Horario de Atención Lun-Vie: 8.30-17.00
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Número de Teléfono (33) 4444 3990
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Email de contacto amezcuam@intelegal.com.mx
Acerca de
CARE INTELEGAL CORP ASESORES, S.C.
Acerca de
CARE INTELEGAL CORP ASESORES, S.C., es una firma de abogados consultores especializados en proporcionar servicios de óptima calidad en áreas de Inteligencia Legal y Financiera; Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; Previsión de Riesgo Corporativo y Cumplimiento Regulatorio.
Preguntas Frecuentes
¿Cuanto tiempo llevan en la industria?
Nuestro equipo de expertos consultores cuenta con la certificación como Auditores Externos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Por otra parte, contamos con la experiencia de más de 20 años en ser consultores de entidades consideradas de alto riesgo como permisionarias y operadores de Juegos y Sorteos (Casinos), el día de hoy estas empresas han recibido por parte de la firma Care Intelegal, los servicios de emisión de diagnóstico, elaboración de manuales e implementación de los mismos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, esta experiencia nos ha permitido dar servicios a entidades que son consideradas actividades vulnerables, atendido el día de hoy también a grandes Desarrollos Inmobiliarios y reconocidas Fundaciones a nivel nacional.
¿Qué otros servicios ofrecen?
No dudes en contactarnos, para realizar cotización de los servicios que tu entidad requiera, ya que manejamos paquetes que incluyen:
- Auditorias corporativas en PLD-FT.
- Implementación de manuales PLD-FT.
- Cursos de capacitación en PLD-FT.
- Asesoría en implementación de sistemas de control de operaciones automatizado.
¿Atienden en cualquier parte de México?
Tenemos la disposición de atenderte en cualquier parte de la República, el día de hoy contamos con clientes en todos los diferentes estados de México, teniendo nuestra oficina sede en la ciudad de México.
¿Sus capacitadores están acreditados en la materia?
La firma Care Intelegal Corp. Asesores S.C., cuenta con registro como Capacitador Externo ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, contando con expertos instructores en la materia Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, quienes ofrecen programas anuales de capacitación por sector actualizados de acuerdo a las últimas reformas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y en su caso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Solicita una cita con nosotros
¿Te gustaría hablar con uno de nuestros asesores por teléfono? Sólo envíanos un mensaje con tus datos y tus dudas y nosotros nos pondremos en contacto a la brevedad. También puedes enviarnos un email si lo prefieres.